قال مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، إن الإمارات ألغت تراخيص شركتي صرافة بسبب عدم التزامهما بلوائح العمل في البلاد، لا سيما المتعلقة منها بمكافحة غسيل الأموال. والشركتان هما الهلال للصرافة ومركز آسيا للصرافة.
وأفاد بيان للبنك المركزي أن الشركة الأولى خالفت القواعد، ولم تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال، والشركة الثانية خالفت قواعد تنظيمية. ولم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يتسن الاتصال بمسؤول بالبنك المركزي للتعليق.
وتعد الإمارات مركزا ماليا كبيرا في الشرق الأوسط، ولديها عاملون أجانب أكثر من عدد سكان مواطنيها، ويستخدم الأجانب عادة شركات الصرافة لتحويل الأموال إلى بلادهم الأصلية.
وتعمل في الإمارات 114 شركة صرافة، وفقا لموقع البنك المركز في الإنترنت.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Ti
